英屬開曼群島商現代財富控股有限公司

英屬開曼群島商現代財富控股有限公司（下稱本公司）2026年股東常會受理股東提案及補選1席獨立董事候選人提名相關事宜。

公司法第172條之1、第192-1條、證券交易法第14-2條、臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法。

• 一、股東常會開會時間：2026年6月24日（星期三）上午九時三十分。
• 二、股東常會開會地點：台北市中正區八德路一段104號2樓。
  
• 三、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：2026年5月11日起至2026年5月21日止。凡有意提案或提名之股東，請於2026年5月21日下午5點前提出，並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號。
• 四、受理提案及獨立董事候選人提名處所：
  
• (一)  紙本郵寄之地址：英屬開曼群島商現代財富控股有限公司法務暨法遵處（地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓）
  
• (二) 電子送達之電郵地址：legal@maicoin.com。
• 五、受理股東提案權其餘相關事項說明：
• (一)  提案股東資格：依據本公司章程及公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向公司或電子方式提出股東常會議案。
  
• (二) 提案規定：提案限一項並以書面300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
• (三) 注意事項：郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄達；採電子郵件寄送者以本公司收受電子郵件之日為憑，請於郵件主旨敘明「股東會提案函件」字樣寄送。
• (四) 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
• (五) 本公司董事會得不列為議案之情形：
• 1. 該議案非股東會所得決議者。
• 2. 提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
• 3. 該議案於公告受理期間外提出者。
• 六、受理獨立董事候選人提名其餘相關事項說明：
• (一) 提名股東資格：依公司法第192條之1規定及本公司2026年4月28日董事會決議，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
• (二) 應選名額：獨立董事1名。 
• (三) 注意事項：
• 1. 郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號函件寄達；採電子郵件寄送者以本公司收受電子郵件之日為憑，請於郵件主旨敘明「獨立董事候選人提名」字樣寄送。
• 2. 於受理期間以外之提名將不列入候選人名單。
• (四) 應檢附資料：「2026年股東常會提名獨立董事候選人送件單」（如附件）。
• (五) 依「公司法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
• 1. 提名股東於公告受理期間外提出。
• 2. 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
• 3. 股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
• 4. 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
• 七、特此公告。