英屬開曼群島商現代財富控股有限公司
115年股東臨時會

英屬開曼群島商現代財富控股有限公司（下稱本公司）受理董事（含獨⽴董事）候選⼈提名相關事宜。

依公司法第 192 條之 1 規定及本公司 115 年 2 ⽉ 12 ⽇董事會決議辦理。

• （一）提名股東資格：持有已發⾏股份總數百分之⼀以上股份之股東，得以書⾯向公司提出 董事（含獨⽴董事）候選⼈名單。
• （二）應選名額：7 名（含獨⽴董事 3 名），不同性別董事不得少於1 ⼈。股東提名⼈數超過董事應選名額或所提名董事（含獨⽴董事）⼈選不符法定資格者，不列⼊候選⼈名單。
  
• （三）提名受理期間：115 年 2 ⽉ 13 ⽇起⾄ 115 年 2 ⽉ 23 ⽇⽌。
• （四）提名受理方式採：
  
• 1.  紙本送達處所：本公司法務暨法遵處（地址：臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 34 樓）
  
• 2. 電子送達之電郵地址：legal@maicoin.com
• （五）召開董事會決議候選⼈名單⽇期：預計於 115 年 3 ⽉ 4 ⽇召開。
• （六）其他作業流程說明：
• 1.  凡有意提名之股東，請務必於 115 年 2 ⽉ 23 ⽇下午 5 時前以書⾯送達董事候選⼈提名⽂件；請註明提名⼀般董事或獨⽴董事，並敘明聯絡⼈及聯絡⽅式。
• 2.     郵寄者以郵戳⽇期為憑，並請於信封封⾯上加註「董事（含獨⽴董事）候選⼈提名函件」字樣，並以掛號函件寄達；採電⼦2郵件寄送者以本公司收受電⼦郵件之⽇為憑，請於郵件主旨敘明「董事（含獨⽴董事）候選⼈提名」字樣寄送。 
• 3. 於受理期間以外之提名將不列⼊候選⼈名單。 
• （七）應檢附資料：「 115年股東臨時會 提名董事（含獨⽴董事）候選⼈送件單」（如附件）。

依「公司法及公開發⾏公司獨⽴董事設置及應遵循事項辦法」規定，除有下列情事之⼀者 外，應將其列⼊獨⽴董事候選⼈名單：

• （一）提名股東於公告受理期間外提出。
• （二）提名股東於停⽌過⼾⽇時，持股未達百分之⼀。
• （三）提名⼈數超過董事應選名額。
• （四）提名股東未敘明被提名⼈姓名、學歷及經歷。